Privāto pensiju fondu likums 19.12.2019. likums/ LV, 30.12.2019.

Valdes un padomes locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 27.11.2019. noteikumi Nr. 186/ LV, 09.12.2019.

Klientu izpētes, klientu padziļinātās izpētes un skaitliskā riska novērtējuma sistēmas izveides normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 21.08.2019. noteikumi Nr. 135/ LV, 29.08.2019.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas neatkarīga izvērtējuma veikšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 08.08.2019. noteikumi Nr. 125/ LV, 15.08.2019.

Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.01.2019. noteikumi Nr. 13/ LV, 11.02.2019.

Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju Ministru kabineta 03.07.2018. noteikumi Nr. 392/ LV, 05.07.2018.

Ieteikumi kredītiestādēm klientu izpētei pirms darījuma attiecību uzsākšanas un darījuma attiecību laikā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.12.2017. ieteikumi Nr. 210/ LV, 28.12.2017.

Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām Ministru kabineta 07.11.2017. noteikumi Nr. 655/ LV, 09.11.2017.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldības personālresursu un personāla apmācības nodrošināšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.12.2016. noteikumi Nr. 214/ LV, 27.12.2016.

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums 04.02.2016. likums/ LV, 15.02.2016.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums 18.06.2015. likums/ LV, 30.06.2015.

Ieteikumi maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 06.12.2013. ieteikumi Nr. 268/ LV, 13.12.2013.

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums 09.07.2013. likums/ LV, 24.07.2013.

Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.11.2012. noteikumi Nr. 233/ LV, 07.11.2012.

Personu apliecinošu dokumentu noteikumi Ministru kabineta 21.02.2012. noteikumi Nr. 134/ LV, 01.03.2012.

Maksātnespējas likums 26.07.2010. likums/ LV, 06.08.2010.

Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums 25.02.2010. likums/ LV, 17.03.2010.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums 17.07.2008. likums/ LV, 30.07.2008.

Finanšu instrumentu tirgus likums 20.11.2003. likums/ LV, 11.12.2003.

Ārzemnieku ceļošanas dokumentu atzīšanas kārtība Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumi Nr. 215/ LV, 30.04.2003.

Krājaizdevu sabiedrību likums 29.03.2001. likums/ LV, 18.04.2001.

Komerclikums 13.04.2000. likums/ LV, 04.05.2000.

Krimināllikums 17.06.1998. likums/ LV, 08.07.1998.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums 18.12.1997. likums/ LV, 30.12.1997.

Kredītiestāžu likums 05.10.1995. likums/ LV, 24.10.1995.

Par nodokļiem un nodevām 02.02.1995. likums/ LV, 18.02.1995.