Ārzemnieku ceļošanas dokumentu atzīšanas kārtība Ministru kabineta 04.03.2021. noteikumi Nr. 141/ LV, 08.03.2021.

Klientu izpētes, klientu padziļinātās izpētes un riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveides un informācijas tehnoloģiju prasību normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 12.01.2021. noteikumi Nr. 5/ LV, 18.01.2021.

Sadarbības ar trešajām personām un prasību darījuma attiecībām ar klientiem, kuru identifikācijā vai izpētē izmantoti trešās personas pakalpojumi, normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 05.01.2021. noteikumi Nr. 4/ LV, 12.01.2021.

Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.12.2020. noteikumi Nr. 227/ LV, 09.12.2020.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas neatkarīga izvērtējuma veikšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.09.2020. noteikumi Nr. 148/ LV, 14.09.2020.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldības personālresursu un personāla apmācības nodrošināšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 11.08.2020. noteikumi Nr. 125/ LV, 18.08.2020.

Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 11.08.2020. noteikumi Nr. 126/ LV, 18.08.2020.

Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 17.07.2020. ieteikumi Nr. 100/ LV, 21.07.2020.

Valdes un padomes locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020. noteikumi Nr. 94/ LV, 22.07.2020.

Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība Ministru kabineta 09.07.2019. noteikumi Nr. 327/ LV, 15.07.2019.

Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju Ministru kabineta 03.07.2018. noteikumi Nr. 392/ LV, 05.07.2018.

Ieteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm ar sankciju prasību neizpildi saistīto risku mazināšanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 28.06.2018. ieteikumi Nr. 111/ LV, 02.07.2018.

Fizisko personu datu apstrādes likums 21.06.2018. likums/ LV, 04.07.2018.

Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām Ministru kabineta 07.11.2017. noteikumi Nr. 655/ LV, 09.11.2017.

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā 26.10.2017. likums/ LV, 08.11.2017.

Noteikumi par nacionālo sankciju noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu Ministru kabineta 25.07.2017. noteikumi Nr. 419/ LV, 31.07.2017.

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums 04.02.2016. likums/ LV, 15.02.2016.

Personu apliecinošu dokumentu noteikumi Ministru kabineta 21.02.2012. noteikumi Nr. 134/ LV, 01.03.2012.

Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums 01.12.2011. likums/ LV, 14.12.2011.

Maksātnespējas likums 26.07.2010. likums/ LV, 06.08.2010.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums 17.07.2008. likums/ LV, 30.07.2008.

Komerclikums 13.04.2000. likums/ LV, 04.05.2000.

Krimināllikums 17.06.1998. likums/ LV, 08.07.1998.

Par nodokļiem un nodevām 02.02.1995. likums/ LV, 18.02.1995.

Civillikums 28.01.1937. likums/ Valdības Vēstnesis, 20.02.1937.

Civillikums. CETURTĀ DAĻA. Saistību tiesības 28.01.1937. likums/ Valdības Vēstnesis, 26.02.1937.

Latvijas Republikas Satversme 15.02.1922. likums/ Valdības Vēstnesis, 30.06.1922.