Ieteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm ar sankciju prasību neizpildi saistīto risku mazināšanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 28.06.2018. ieteikumi Nr. 111/ LV, 02.07.2018.

Noteikumi par zvērinātu notāru apliecināto pilnvarojumu reģistru, Latvijā atsaukto pilnvarojumu reģistru un nākotnes pilnvarojumu reģistru Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumi Nr. 379/ LV, 28.06.2018.

Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā 21.06.2018. likums/ LV, 28.06.2018.

Grozījumi "Klientu padziļinātās izpētes normatīvajos noteikumos kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm" Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.05.2018. noteikumi Nr. 86/ LV, 01.06.2018.

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā 26.04.2018. likums/ LV, 08.05.2018.

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem" Ministru kabineta 10.04.2018. noteikumi Nr. 206/ LV, 12.04.2018.

Grozījumi Notariāta likumā 08.03.2018. likums/ LV, 20.03.2018.

Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.01.2018. noteikumi Nr. 3/ LV, 15.01.2018.

Ieteikumi kredītiestādēm klientu izpētei pirms darījuma attiecību uzsākšanas un darījuma attiecību laikā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.12.2017. ieteikumi Nr. 210/ LV, 28.12.2017.

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā 26.10.2017. likums/ LV, 08.11.2017.

Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā 26.10.2017. likums/ LV, 08.11.2017.

Grozījums Krājaizdevu sabiedrību likumā 26.10.2017. likums/ LV, 08.11.2017.

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā 26.10.2017. likums/ LV, 08.11.2017.

Grozījums Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā 26.10.2017. likums/ LV, 08.11.2017.

Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā 26.10.2017. likums/ LV, 08.11.2017.

Grozījumi Kredītiestāžu likumā 26.10.2017. likums/ LV, 08.11.2017.

Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.–2019. gadam Ministru kabineta 24.05.2017. rīkojums Nr. 246/ LV, 26.05.2017.

Starptautisko un nacionālo sankciju izpildes kārtība Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr. 468/ LV, 21.07.2016.

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums 04.02.2016. likums/ LV, 15.02.2016.

Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem Ministru kabineta 05.01.2016. noteikumi Nr. 20/ LV, 14.01.2016.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums 18.06.2015. likums/ LV, 30.06.2015.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums 17.07.2008. likums/ LV, 30.07.2008.

Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas 29.03.2007. likums/ LV, 17.04.2007.

Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes nolikums Ministru kabineta 22.11.2005. noteikumi Nr. 880/ LV, 25.11.2005.

Kriminālprocesa likums 21.04.2005. likums/ LV, 11.05.2005.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums 17.03.2005. likums/ LV, 01.04.2005.

Finanšu instrumentu tirgus likums 20.11.2003. likums/ LV, 11.12.2003.

Krājaizdevu sabiedrību likums 29.03.2001. likums/ LV, 18.04.2001.

Komerclikums 13.04.2000. likums/ LV, 04.05.2000.

Krimināllikums 17.06.1998. likums/ LV, 08.07.1998.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums 18.12.1997. likums/ LV, 30.12.1997.

Kredītiestāžu likums 05.10.1995. likums/ LV, 24.10.1995.

Notariāta likums 01.06.1993. likums/ LV, 09.07.1993.

Latvijas Republikas Satversme 15.02.1922. likums/ Valdības Vēstnesis, 30.06.1922.