Klienta riska noteikšanas, klienta izpētes, klienta padziļinātas izpētes un informācijas tehnoloģiju risinājumu nodrošināšanas prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku pārvaldības jomā Latvijas Bankas 17.09.2024. noteikumi Nr. 316/ LV, 19.09.2024.

Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumi Nr. 184/ LV, 28.03.2024.

Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveides un kontroles prasības Latvijas Bankas 25.03.2024. noteikumi Nr. 277/ LV, 27.03.2024.

Par Latvijas Bankas 2019. gada 16. jūlija noteikumu Nr. 176 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 03.10.2022. noteikumi Nr. 222/ LV, 04.10.2022.

Klientu izpētes, klientu padziļinātās izpētes un riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveides un informācijas tehnoloģiju prasību normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 12.01.2021. noteikumi Nr. 5/ LV, 18.01.2021.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasību izpildes metodoloģijas izstrādes normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 11.08.2020. noteikumi Nr. 127/ LV, 18.08.2020.

Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 11.08.2020. noteikumi Nr. 126/ LV, 18.08.2020.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu Latvijas Bankas 16.07.2019. noteikumi Nr. 176/ LV, 18.07.2019.

Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība Ministru kabineta 09.07.2019. noteikumi Nr. 327/ LV, 15.07.2019.

Sankciju koordinācijas padomes nolikums Ministru kabineta 09.07.2019. noteikumi Nr. 328/ LV, 15.07.2019.

Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.01.2019. noteikumi Nr. 13/ LV, 11.02.2019.

Noteikumi par nacionālo sankciju noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu Ministru kabineta 25.07.2017. noteikumi Nr. 419/ LV, 31.07.2017.

Starptautisko un nacionālo sankciju izpildes kārtība Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr. 468/ LV, 21.07.2016.