Darbības ar dokumentu

Latvijas Banka

Padomes lēmums Nr. 90/9 Rīgā 2001. gada 15. novembrī

Par grozījumiem "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumos"

Latvijas Bankas padome n o l e m j:

1. Veikt šādus grozījumus ar Latvijas Bankas padomes 1998. gada 15. janvāra lēmumu Nr. 44/6 apstiprinātajos ''Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumos'':

1.1. izteikt 2.1. punktu šādā redakcijā:

"2.1. Latvijas Banka izsniedz licenci uz pieciem gadiem, izņemot gadījumus, kad telpu nomas līgums noslēgts uz īsāku laiku. Uzņēmuma īpašniekiem jābūt ar nevainojamu reputāciju.";

1.2. iekļaut jaunu 2.8.10. punktu šādā redakcijā:

"2.8.10. atzīstams par tādu uzņēmumu, kura īpašnieks ir zaudējis nevainojamu reputāciju.";

1.3. izteikt 4.1. punktu šādā redakcijā:

"4.1. Uzņēmums pērk un pārdod ārvalstu valūtas par latiem. Par valūtas pirkšanu un pārdošanu uzskatāma arī ārvalstu valūtas maiņa pret citu ārvalstu valūtu. Veicot valūtu pirkšanu un pārdošanu, uzņēmumam jānodrošina darījuma tūlītēja izpilde.";

1.4. svītrot 4.2. punktā vārdu "uzņēmumu";

1.5. izteikt 4.6. punktu šādā redakcijā:

''4.6. Pērkot vai pārdodot valūtu, uzņēmumam ir pienākums identificēt klientu likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" noteiktajos gadījumos un gadījumos, kad darījuma pazīmes atbilst neparasta darījuma pazīmju sarakstā ietvertajām pazīmēm vai arī citu apstākļu dēļ rodas aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai legalizācijas mēģinājumu.".

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2001. gada 15. decembri.

Latvijas Bankas prezidents E. Repše