Darbības ar dokumentu

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49. nr.; 1991, 27./28. nr.; 1992, 18./19. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1. nr.; 1997, 5., 11. nr.; 1998, 1. nr.; 1999, 24. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 4., 8., 22. nr.; 2005, 7. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 8. nr.; 2009, 3., 9., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 183. nr.; 2012, 199. nr.; 2013, 97., 228. nr.; 2014, 25., 257. nr.; 2016, 31., 241. nr.; 2017, 70., 117. nr.; 2018, 101. nr.; 2019, 240. nr.; 2020, 202.A nr.; 2021, 12.A, 121.B, 129.A nr.; 2022, 115. nr.; 2023, 99., 197., 241. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

izslēgt 1. punktā vārdus "juridisko veidojumu patieso labuma guvēju";

papildināt pantu ar 1.¹ punktu šādā redakcijā:

"1¹) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos reģistrēt ziņas un nodrošināt to pieejamību par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā nereģistrētu tiesību subjektu patiesajiem labuma guvējiem;".

2. 4. pantā:

izteikt 5.¹⁶ punktu šādā redakcijā:

"5¹⁶) lai nodrošinātu ziņu pieejamību par juridisko veidojumu patiesajiem labuma guvējiem, pieņem un izskata normatīvajos aktos noteiktos dokumentus informācijas reģistrēšanai par patiesajiem labuma guvējiem un pieņem lēmumu par ziņu reģistrēšanu vai lēmumu ar motivētu atteikumu;";

papildināt pantu ar 5.¹⁷ punktu šādā redakcijā:

"5¹⁷) lai nodrošinātu ziņu pieejamību par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā nereģistrētu juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem, pieņem un izskata normatīvajos aktos noteiktos dokumentus informācijas reģistrēšanai par patiesajiem labuma guvējiem un pieņem lēmumu par ziņu reģistrēšanu vai lēmumu ar motivētu atteikumu;".

3. 4.¹⁰ pantā:

izteikt divpadsmitās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) par juridiskās personas vai Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā nereģistrēta tiesību subjekta patieso labuma guvēju - vārdu, uzvārdu, daļu no personas koda (ja nav personas koda, - dzimšanas mēnesi un gadu), valstspiederību, dzīvesvietas valsti un Uzņēmumu reģistra piešķirto vienoto resursu identifikatoru;";

papildināt pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"Lai nodrošinātu starptautisko vai nacionālo sankciju efektīvai izpildei nepieciešamās informācijas pieejamību, Uzņēmumu reģistrs sasaista ziņas par tās fiziskās personas, par kuru ir ieraksts vai reģistrētas ziņas Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā un kurai ir piešķirts personas kods, valstspiederību ar attiecīgās personas statusu konkrētajā tiesību subjektā un nodod šīs ziņas valsts pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmu savietotājā un Datu izplatīšanas un pārvaldības platformā. Minētā nolūka sasniegšanai Uzņēmumu reģistrs saņem un nodošanas nolūkā glabā Fizisko personu reģistra ziņas par attiecīgās fiziskās personas valstspiederību. Datu nodošanas nolūkā Uzņēmumu reģistrs minētos datus glabā, kamēr Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā ir ieraksts vai reģistrētas ziņas par konkrēto fizisko personu, kurai ir piešķirts personas kods."

4. Izteikt 4.¹¹ panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistrs nodrošina, ka tā tīmekļvietnē par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem, kā arī par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā nereģistrētu tiesību subjektu patiesajiem labuma guvējiem neidentificētam lietotājam publiski ir pieejama šāda jaunākā (aktuālā) informācija:

1) reģistru ieraksti (ja attiecināms);

2) citas reģistrētās ziņas."

5. Izteikt 4.¹⁵ panta pirmās daļas 2. punkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) ziņas par juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem, kā arī ziņas par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā nereģistrētu tiesību subjektu patiesajiem labuma guvējiem;".

6. Izteikt 18.^28A un 18.^28B pantu šādā redakcijā:

"18.^28A pants. Reģistrācija juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā

Uzņēmumu reģistrs ziņas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā reģistrē, pamatojoties uz tiesību subjekta pieteikumu, un par ziņu reģistrēšanu pieņem attiecīgu lēmumu.

Lēmums par ziņu reģistrēšanu juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Nolūkā identificēt Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā nereģistrētu tiesību subjektu, par kura patiesajiem labuma guvējiem ir reģistrētas ziņas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā, attiecīgajam tiesību subjektam piešķir identifikatoru, kas ir izmantojams vienīgi šā reģistra ietvaros.

18.^28B pants. Pieteikuma iesniegšana ziņu reģistrēšanai juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā

Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus ziņu reģistrēšanai juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā un pieteikumu par izmaiņām reģistrētajās ziņās iesniedz atbilstoši šā likuma 4.⁴ panta sestajā daļā noteiktajai kārtībai, kā arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajam pienākumam un termiņiem ziņu iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā.

Pieteikumā par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā nereģistrēta tiesību subjekta patiesā labuma guvēja reģistrāciju norāda ziņas, kas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, šo likumu vai citiem normatīvajiem aktiem reģistrējamas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā. Pieteikumā izmaiņu reģistrācijai norāda ziņas atbilstoši izmaiņu būtībai.

Pieteikumam pievieno dokumentus, kas pamato pieteikumā norādītās ziņas, tostarp dokumentus, kas apstiprina Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā nereģistrētu tiesību subjektu patieso labuma guvēju īstenoto kontroli un dokumentu, kas apstiprina patieso labuma guvēju identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem pielīdzināmus dokumentus)."

7. Izteikt 18.^28C panta otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, kas pamato reģistrējamās ziņas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, šo likumu vai citiem normatīvajiem aktiem."

8. Papildināt 8.^2A nodaļu ar 18.^28D pantu šādā redakcijā:

"18.^28D pants. Juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā papildus reģistrējamās ziņas par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā nereģistrētiem tiesību subjektiem

Juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos reģistrē ziņas arī par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā nereģistrētu tiesību subjektu patiesajiem labuma guvējiem.

Juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam tiek reģistrētas šādas ziņas par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā nereģistrētu juridisko personu:

1) nosaukums;

2) reģistrācijas numurs;

3) Uzņēmumu reģistra piešķirtais identifikācijas numurs;

4) valsts, kurā juridiskā persona ir reģistrēta;

5) juridiskās personas patiesā labuma guvēja:

a) vārds, uzvārds, personas kods (ja tāds ir) un dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi. Par personām, kurām ir Latvijā piešķirts personas kods, nenorāda informāciju par dzimšanas datumu, mēnesi, gadu, personu apliecinošā dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi,

b) valstspiederība,

c) pastāvīgās dzīvesvietas valsts,

d) veids, kā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, tai skaitā norādot tās personas, ar kuras starpniecību kontrole tiek īstenota, vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, - dzimšanas datumu, mēnesi, gadu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), bet juridiskajām personām, personālsabiedrībām un ārvalsts subjektiem - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

6) datums, kad ziņas reģistrētas.

Informācija par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā nereģistrētu tiesību subjektu patiesajiem labuma guvējiem ir pieejama reģistrā piecus gadus no dienas, kad reģistrētas ziņas par minēto tiesību subjektu patiesā labuma guvēja statusa izbeigšanos."

9. Izteikt 18.²⁹ panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, Uzņēmumu reģistrs nodod ziņas un dokumentus par komercsabiedrībām, dalībvalstu kapitālsabiedrību filiālēm Latvijā, reģistrēto juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem un Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā nereģistrētu tiesību subjektu patiesajiem labuma guvējiem."

10. Izteikt 18.³⁴ panta ievaddaļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistrs uzkrāj, reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā nodod un nodrošina publiski pieejamus šādus juridisko personu, kā arī Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā nereģistrētu tiesību subjektu patieso labuma guvēju personas datus:".

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2025. gada 8. maijā.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs

Rīgā 2025. gada 23. maijā