Darbības ar dokumentu

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā

Izdarīt Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (Latvijas Vēstnesis, 2016, 31. nr.; 2018, 128. nr.; 2019, 124. nr.; 2021, 200. nr.; 2023, 247. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar 6., 7., 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"6) līdzekļi - neierobežojot starptautisko organizāciju izdotajos tiesību aktos sankciju jomā noteikto, jebkāda veida finanšu aktīvi un ieguvumi, tostarp, bet ne tikai:

a) skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi,

b) noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības,

c) publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru apliecības, obligācijas, parādzīmes, galvojumi, ķīlu zīmes un atvasināto instrumentu līgumi,

d) procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem vai to uzkrātās vai radītās vērtības,

e) kredīti, tiesības uz ieskaitu, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības,

f) akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes,

g) dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu resursos;

7) saimnieciskie resursi - neierobežojot starptautisko organizāciju izdotajos tiesību aktos sankciju jomā noteikto, materiālie vai nemateriālie, kustamie vai nekustamie aktīvi, kas nav līdzekļi, bet ko var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

8) līdzekļu iesaldēšana - neierobežojot starptautisko organizāciju izdotajos tiesību aktos sankciju jomā noteikto, aizliegums jebkādai līdzekļu kustībai, pārvedumiem, grozījumiem, izmantošanai, piekļuvei tiem vai rīcībai ar tiem, kuras rezultātā jebkādā veidā varētu mainīties to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis vai rastos jebkādas citas izmaiņas, kuru dēļ kļūtu iespējama līdzekļu izmantošana, tostarp vērtspapīru portfeļa pārvaldība;

9) saimniecisko resursu iesaldēšana - neierobežojot starptautisko organizāciju izdotajos tiesību aktos sankciju jomā noteikto, aizliegums izmantot saimnieciskos resursus, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot šos saimnieciskos resursus."

2. Izslēgt 4. panta 2. punktu.

3. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

"5. pants. Finanšu ierobežojumi

Ja attiecībā uz sankciju subjektu nacionālajās sankcijās noteikti finanšu ierobežojumi, visām personām atbilstoši to kompetencei ir pienākums nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma:

1) iesaldēt visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji ir sankciju subjekta, tostarp trešo personu, kuras rīkojas to vārdā vai to vadībā, īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē;

2) tieši vai netieši nedarīt pieejamus sankciju subjektam, tostarp trešām personām, kuras rīkojas to vārdā vai to vadībā, vai to labā, līdzekļus un saimnieciskos resursus;

3) nesniegt sankciju subjektam, tostarp trešām personām, kuras rīkojas to vārdā vai to vadībā, vai to labā, nacionālajās sankcijās noteiktos finanšu pakalpojumus."

4. Papildināt 7. pantu pēc vārda "kuru" ar vārdiem "nacionālajās sankcijās".

5. Papildināt 8. pantu pēc vārda "subjektu" ar vārdiem "nacionālajās sankcijās".

6. Papildināt 9. pantu pēc vārda "kuru" ar vārdiem "nacionālajās sankcijās".

7. Papildināt 10. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Finanšu izlūkošanas dienests var izdot vispārīgu administratīvo aktu izņēmumu piemērošanā sankciju izpildē."

8. Izslēgt 11. panta pirmajā daļā vārdus "finanšu un civiltiesiskās".

9. 12.¹ pantā:

aizstāt sestajā daļā vārdus "finanšu līdzekļiem" ar vārdu "līdzekļiem";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Finanšu izlūkošanas dienestam ir tiesības šajā likumā un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei pieprasīt informāciju no šā likuma 2. panta otrajā daļā minētajām personām. Informāciju pēc šā pieprasījuma sniedz Finanšu izlūkošanas dienesta noteiktajā termiņā."

10. 13.⁵ pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "atturējusies no darījuma veikšanas" ar vārdiem "labticīgi atturējusies no tiesisko attiecību nodibināšanas, neizpilda darījumu" un vārdus "šīs atturēšanās" - ar vārdiem "šīs atturēšanās, darījuma neizpildes";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja persona, piemērojot šā likuma vai citu normatīvo aktu prasības starptautisko vai nacionālo sankciju jomā, labticīgi iesaldējusi līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai atteikusies līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, attiecīgajai personai vai tās vadībai, tostarp padomes un valdes locekļiem, un darbiniekiem neiestājas juridiskā atbildība, tai skaitā civiltiesiskā atbildība."

Likums Saeimā pieņemts 2024. gada 10. oktobrī.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs

Rīgā 2024. gada 18. oktobrī