Darbības ar dokumentu

Precizējot iepriekš publicēto

Latvijas Bankas 2014.gada 15.septembra noteikumu Nr.141 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu" ("Latvijas Vēstnesis", 16.09.2014., Nr.183) 19.punkta redakcija ir šāda:

"19. Ja darījums nav neparasts vai aizdomīgs un netiek uzsāktas darījuma attiecības, bet darījuma summa ir ekvivalenta 2 000-7 999.99 euro, kapitālsabiedrība veic klienta vai patiesā labuma guvēja identifikāciju šādā kārtībā:

19.1. nokopē klienta identifikācijas dokumentus;

19.2. pārliecinās par klienta personu apliecinošā dokumentā īstumu un derīgumu;

19.3. nekavējoties ziņo kompetentai tiesībsargājošai iestādei, ja ir pamatotas aizdomas par iesniegtā personu apliecinošā dokumenta viltojumu."

Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un
komunikācijas pārvaldes vadītājs J.Kravalis