Darbības ar dokumentu

Latvijas Bankas ieteikumi Nr.89

Rīgā 2012.gada 25.maijā

Grozījumi Latvijas Bankas 2009.gada 13.maija ieteikumos Nr.37 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveides ieteikumi kapitālsabiedrībām, kas saņēmušas Latvijas Bankas licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai"

Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
un terorisma finansēšanas novēršanas likuma
47. panta pirmās daļas 7. punktu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija ieteikumos Nr. 37 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveides ieteikumi kapitālsabiedrībām, kas saņēmušas Latvijas Bankas licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 77) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 5.1. apakšpunktā vārdus "Latvijas Republikas pasi" ar vārdiem "pasi vai personas apliecību atbilstoši Personu apliecinošu dokumentu likumam";

1.2. aizstāt 19.1.5. apakšpunktā vārdus "lielu skaitu maza apjoma identisku darījumu" ar vārdiem "vairākus līdzīgus maza apjoma darījumus";

1.3. papildināt ar 19.1.5.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1.5.¹ vairāki klienti secīgi veic līdzīgus darījumus, kas liek domāt par apzinātu izvairīšanos no tāda darījuma veikšanas, kurš saskaņā ar likumu atbilst neparasta darījuma pazīmēm;";

1.4. izteikt 23.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1. informē kapitālsabiedrības valdi vai tās īpaši pilnvarotu kapitālsabiedrības valdes locekli par darījuma veikšanu ar politiski nozīmīgu personu un saņem kapitālsabiedrības valdes vai īpaši pilnvarotā kapitālsabiedrības valdes locekļa piekrišanu darījuma veikšanai;".

2. Ieteikumi stājas spēkā 2012. gada 1. jūnijā.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs