Darbības ar dokumentu

Ministru kabineta noteikumi Nr.966

Rīgā 2008.gada 25.novembrī (prot. Nr.83 7.§)

Noteikumi par to trešo valstu sarakstu, kuru normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā ir līdzvērtīgas Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām

Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanas likuma 26.panta ceturto daļu

1. Noteikumi apstiprina to trešo valstu sarakstu, kuru normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā ir līdzvērtīgas Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām.

2. Par trešajām valstīm, kuru normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā ir līdzvērtīgas Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, ir uzskatāmas:

2.1. Amerikas Savienotās Valstis;

2.2. (Svītrots ar MK 31.05.2011. noteikumiem Nr.413);

2.3. Austrālijas Savienība;

2.4. Brazīlijas Federatīvā Republika;

2.5. Dienvidāfrikas Republika;

2.6. Honkonga;

2.6.¹ Indijas Republika;

2.7. Japāna;

2.8. (Svītrots ar MK 03.07.2012. noteikumiem Nr.465);

2.9. Kanāda;

2.9.¹ Korejas Republika;

2.10. (Svītrots ar MK 03.07.2012. noteikumiem Nr.465);

2.11. Meksikas Savienotās Valstis;

2.12. Singapūras Republika;

2.13. Šveices Konfederācija.

(Grozīts ar MK 31.05.2011. noteikumiem Nr.413; MK 03.07.2012. noteikumiem Nr.465)

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris