UZMANĪBU!
Jūs lietojat neatjaunotu interneta pārlūkprogrammu,
tāpēc Likumi.lv pilnās versijas funkcionalitāte darbosies nepilnīgi.
Atvērt pilno versiju
Turpināt lietot vienkāršoto versiju
Satura rādītājs
1. Vispārīgais jautājums
1. punkts
2. Prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas metodoloģijai
2.1. Vispārīgās prasības metodoloģijai
2. punkts
3. punkts
4. punkts
5. punkts
6. punkts
7. punkts
2.2. Metodoloģijā ietveramās prasības attiecībā uz klientu (kreditoru) izpēti
8. punkts
9. punkts
10. punkts
2.3. Metodoloģijā ietveramās prasības attiecībā uz aktīvu atsavināšanas darījumiem
11. punkts
12. punkts
13. punkts
3. Prasības sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izstrādei
14. punkts
15. punkts
16. punkts
17. punkts
18. punkts
4. Noslēguma jautājumi
19. punkts
20. punkts
