UZMANĪBU!
Jūs lietojat neatjaunotu interneta pārlūkprogrammu,
tāpēc Likumi.lv pilnās versijas funkcionalitāte darbosies nepilnīgi.
Atvērt pilno versiju
Turpināt lietot vienkāršoto versiju
Satura rādītājs
1. Vispārīgie jautājumi
1. punkts
2. punkts
3. punkts
4. punkts
2. Klienta riska noteikšanas prasības
2.1. Klienta riska noteikšana
5. punkts
6. punkts
7. punkts
2.2. Klienta riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveides un lietošanas prasības
8. punkts
9. punkts
10. punkts
11. punkts
12. punkts
3. Klienta izpētes prasības
13. punkts
14. punkts
15. punkts
16. punkts
17. punkts
18. punkts
19. punkts
20. punkts
21. punkts
4. Klienta padziļinātas izpētes prasības un kārtība
4.1. Klientu kategorijas, attiecībā uz kurām veicama klienta padziļināta izpēte
22. punkts
23. punkts
4.2. Klienta padziļinātas izpētes veikšanas termiņš
24. punkts
25. punkts
26. punkts
27. punkts
4.3. Klienta padziļinātas izpētes pasākumi
28. punkts
29. punkts
30. punkts
31. punkts
32. punkts
33. punkts
34. punkts
35. punkts
4.4. Pastiprinātas uzraudzības prasības
36. punkts
37. punkts
38. punkts
5. Respondenta padziļinātas izpētes un darījumu uzraudzības prasības korespondentattiecību ietvaros
39. punkts
40. punkts
41. punkts
42. punkts
6. Prasības informācijas tehnoloģiju risinājumu nodrošināšanai riska pārvaldības un sankciju riska pārvaldības jomā
43. punkts
44. punkts
45. punkts
7. Noslēguma jautājumi
46. punkts
47. punkts
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības tiesību normām
