UZMANĪBU!
Jūs lietojat neatjaunotu interneta pārlūkprogrammu,
tāpēc Likumi.lv pilnās versijas funkcionalitāte darbosies nepilnīgi.
Atvērt pilno versiju
Turpināt lietot vienkāršoto versiju
Satura rādītājs
1. Vispārīgie jautājumi
1. punkts
2. punkts
3. punkts
4. punkts
5. punkts
2. Klienta riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveide
6. punkts
7. punkts
8. punkts
9. punkts
10. punkts
11. punkts
12. punkts
13. punkts
14. punkts
15. punkts
3. Klienta izpētes un klienta padziļinātās izpētes veikšanas prasības un kārtība
3.1. Vispārīgie jautājumi
16. punkts
17. punkts
18. punkts
19. punkts
3.2. Klienta padziļinātās izpētes prasības un kārtība
20. punkts
21. punkts
22. punkts
23. punkts
24. punkts
25. punkts
3.3. Klienta padziļinātās izpētes pasākumi
26. punkts
27. punkts
28. punkts
29. punkts
30. punkts
31. punkts
32. punkts
33. punkts
34. punkts
35. punkts
36. punkts
37. punkts
38. punkts
4. Pastiprinātās uzraudzības prasības
39. punkts
40. punkts
41. punkts
42. punkts
5. Noslēguma jautājumi
43. punkts
44. punkts
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības tiesību normām
1. pielikums.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku paaugstinošie faktori, kuriem iestājoties piemērojama klienta padziļinātā izpēte (
automātiska klienta padziļinātā izpēte)
2. pielikums.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku paaugstinošie faktori, kuriem iestājoties veicama klienta padziļinātā izpēte (
mērķa klienta padziļinātā izpēte)
3. pielikums.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku pazeminošie faktori, ko var ņemt vērā, veicot klienta riska skaitlisko novērtējumu
