UZMANĪBU!
Jūs lietojat neatjaunotu interneta pārlūkprogrammu,
tāpēc Likumi.lv pilnās versijas funkcionalitāte darbosies nepilnīgi.
Atvērt pilno versiju
Turpināt lietot vienkāršoto versiju
Satura rādītājs
1. Vispārīgie jautājumi
1. punkts
2. punkts
3. punkts
4. punkts
2. Klienta izpēte
5. punkts
6. punkts
7. punkts
8. punkts
9. punkts
10. punkts
2.1. Klienta identifikācija
11. punkts
12. punkts
2.1.1. Klienta identifikācija, klientam personiski piedaloties identifikācijas procedūrā (klātienes identifikācija)
13. punkts
14. punkts
15. punkts
16. punkts
17. punkts
18. punkts
19. punkts
20. punkts
21. punkts
22. punkts
23. punkts
24. punkts
25. punkts
26. punkts
27. punkts
28. punkts
29. punkts
2.1.2. Klienta identifikācija, klientam personiski nepiedaloties identifikācijas procedūrā (neklātienes identifikācija)
30. punkts
31. punkts
32. punkts
33. punkts
34. punkts
35. punkts
2.1.3. Personu apliecinošo dokumentu kopiju izgatavošana
36. punkts
37. punkts
2.1.4. Tiesības atzīt un pieņemt klienta izpētes rezultātus
38. punkts
39. punkts
2.2. Informācijas iegūšana par darījuma attiecību mērķi un paredzamo būtību
40. punkts
41. punkts
2.3. Klienta saimnieciskā vai personiskā darbība
42. punkts
43. punkts
44. punkts
45. punkts
46. punkts
47. punkts
48. punkts
2.4. Informācija par klienta darījumu partneriem
49. punkts
50. punkts
2.5. Informācija par darījumu apmēru
51. punkts
52. punkts
2.6. Klienta patiesais labuma guvējs
53. punkts
54. punkts
55. punkts
56. punkts
57. punkts
58. punkts
59. punkts
60. punkts
2.7. Līdzekļu un materiālo stāvokli raksturojošas labklājības izcelsme
61. punkts
2.8. Politiski nozīmīgas personas statusa noskaidrošana
62. punkts
63. punkts
64. punkts
2.9. Savstarpēji saistītu klientu grupas noteikšana
65. punkts
66. punkts
67. punkts
68. punkts
69. punkts
3. Pasākumi, kas veicami klienta padziļinātās izpētes ietvaros papildus klienta izpētes pasākumiem
70. punkts
71. punkts
72. punkts
73. punkts
4. Lēmuma pieņemšana par darījuma attiecību uzsākšanu
74. punkts
75. punkts
76. punkts
5. Klienta darījumu sākotnējā uzraudzība
77. punkts
78. punkts
79. punkts
80. punkts
81. punkts
82. punkts
83. punkts
84. punkts
85. punkts
86. punkts
87. punkts
88. punkts
89. punkts
