UZMANĪBU!
Jūs lietojat neatjaunotu interneta pārlūkprogrammu,
tāpēc Likumi.lv pilnās versijas funkcionalitāte darbosies nepilnīgi.
Atvērt pilno versiju
Turpināt lietot vienkāršoto versiju
Satura rādītājs
I. Vispārīgie jautājumi
1. punkts
2. punkts
II. Informācijas apkopošanas prasības
3. punkts
4. punkts
III. Informācijas iesniegšanas kārtība
5. punkts
6. punkts
7. punkts
8. punkts
9. punkts
10. punkts
11. punkts
IV. Noslēguma jautājums
12. punkts
1. pielikums.
Informācija par klientu - fizisku personu
2. pielikums.
Informācija par klientu - juridisku personu
3. pielikums.
Informācija par klienta patieso labuma guvēju – fizisku personu
4. pielikums.
Informācija par klienta patieso labuma guvēju - juridisku personu
5. pielikums.
Informācija par klienta pārstāvi
6. pielikums.
Informācija par klienta bezskaidras naudas darījumiem
7. pielikums.
Informācija par klienta konta apgrozījumu
8. pielikums.
Informācija par korespondentbanku pieprasījumiem
9. pielikums.
Informācija par trasta un fiduciārajiem darījumiem
10. pielikums.
Informācija par klienta konta apgrozījumu skaidrā naudā
11. pielikums.
Informācija par korespondējošo (loro) kontu
12. pielikums
