UZMANĪBU!
Jūs lietojat neatjaunotu interneta pārlūkprogrammu,
tāpēc Likumi.lv pilnās versijas funkcionalitāte darbosies nepilnīgi.
Atvērt pilno versiju
Turpināt lietot vienkāršoto versiju
Satura rādītājs
I. Vispārīgie jautājumi
1. punkts
2. punkts
3. punkts
4. punkts
II. Klienta padziļinātās izpētes kārtība
1. Vispārīgie jautājumi
5. punkts
6. punkts
7. punkts
8. punkts
9. punkts
10. punkts
11. punkts
12. punkts
13. punkts
2. Klientu padziļinātās izpētes veikšanas kārtība
14. punkts
15. punkts
16. punkts
17. punkts
18. punkts
19. punkts
20. punkts
21. punkts
III. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska segmenti un tiem atbilstošie riska faktori
1. Klienta risks
22. punkts
23. punkts
24. punkts
25. punkts
26. punkts
27. punkts
2. Valsts un ģeogrāfiskais risks
28. punkts
29. punkts
30. punkts
31. punkts
3. Klienta izmantoto pakalpojumu un produktu risks
32. punkts
33. punkts
34. punkts
4. Pakalpojumu un produktu piegādes kanālu risks
35. punkts
36. punkts
5. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska faktori darījumu attiecību laikā
37. punkts
38. punkts
IV. Klienta padziļinātās izpētes minimālais apjoms, nodibinot darījumu attiecības ar klientu
39. punkts
40. punkts
41. punkts
42. punkts
43. punkts
44. punkts
45. punkts
V. Minimālās prasības padziļinātajai izpētei, ko veic darījumu attiecību laikā
46. punkts
47. punkts
48. punkts
49. punkts
50. punkts
51. punkts
52. punkts
53. punkts
54. punkts
55. punkts
VI. Īpašie klienta padziļinātās izpētes pasākumi
56. punkts
57. punkts
58. punkts
59. punkts
60. punkts
VII. Prasības padziļinātās izpētes prasībām pakļauto klientu informācijas elektroniskās datu bāzes uzturēšanai
61. punkts
62. punkts
63. punkts
VIII. Klientu veikto darījumu pastiprinātās uzraudzības kārtība
64. punkts
65. punkts
66. punkts
67. punkts
IX. Noslēguma jautājumi
68. punkts
69. punkts
70. punkts
