UZMANĪBU!
Jūs lietojat neatjaunotu interneta pārlūkprogrammu,
tāpēc Likumi.lv pilnās versijas funkcionalitāte darbosies nepilnīgi.
Atvērt pilno versiju
Turpināt lietot vienkāršoto versiju
Satura rādītājs
I. Vispārīgais noteikums
1. punkts
II. Pamatprincipi
2. punkts
3. punkts
III. Klienta un patiesā labuma guvēja identifikācija
4. punkts
5. punkts
6. punkts
7. punkts
8. punkts
9. punkts
IV. Klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšanas kārtība
10. punkts
11. punkts
12. punkts
13. punkts
14. punkts
15. punkts
16. punkts
17. punkts
V. Neparastu un aizdomīgu darījumu konstatēšana
18. punkts
19. punkts
20. punkts
VI. Darījumi ar politiski nozīmīgām personām
21. punkts
22. punkts
23. punkts
VII. Klienta izpētes veikšanas kārtība
24. punkts
25. punkts
26. punkts
26.
1
punkts
VIII. Atturēšanās no neparastu un aizdomīgu darījumu veikšanas
27. punkts
28. punkts
29. punkts
30. punkts
31. punkts
IX. Ziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem
32. punkts
33. punkts
34. punkts
35. punkts
36. punkts
37. punkts
38. punkts
39. punkts
X. Klientu darījumu uzraudzība
40. punkts
41. punkts
XI. Kapitālsabiedrības darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība iekšējās kontroles sistēmas prasību izpildē
42. punkts
43. punkts
44. punkts
45. punkts
46. punkts
47. punkts
48. punkts
49. punkts
50. punkts
51. punkts
XII. Noslēguma jautājumi
52. punkts
53. punkts
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
