UZMANĪBU!
Jūs lietojat neatjaunotu interneta pārlūkprogrammu,
tāpēc Likumi.lv pilnās versijas funkcionalitāte darbosies nepilnīgi.
Atvērt pilno versiju
Turpināt lietot vienkāršoto versiju
Satura rādītājs
I. Vispārīgie jautājumi
1. punkts
2. punkts
3. punkts
4. punkts
II. Klienta padziļinātās izpētes kārtība
5. punkts
6. punkts
7. punkts
8. punkts
9. punkts
10. punkts
11. punkts
III. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska kategorijas un tām atbilstošās riska pazīmes
12. punkts
13. punkts
14. punkts
15. punkts
16. punkts
17. punkts
18. punkts
19. punkts
20. punkts
21. punkts
IV. Klienta padziļinātās izpētes minimālais apjoms, nodibinot darījumu attiecības ar klientu
22. punkts
V. Minimālās prasības padziļinātajai izpētei, ko veic darījumu attiecību laikā
23. punkts
24. punkts
25. punkts
26. punkts
27. punkts
VI. Īpašie klienta padziļinātās izpētes pasākumi
28. punkts
29. punkts
30. punkts
31. punkts
32. punkts
VII. Prasības klientu – nerezidentu informācijas elektroniskās datu bāzes uzturēšanai
33. punkts
34. punkts
VIII. Klientu veikto darījumu pastiprinātās uzraudzības kārtība
35. punkts
36. punkts
37. punkts
38. punkts
IX. Noslēguma jautājumi
39. punkts
40. punkts
41. punkts
