Satura rādītājs
- 1.pants. Likumā lietotie termini
- 2.pants. Likuma mērķis
- 3.pants. Likuma subjekti
- 3.1 pants. Citu personu pienākums attiecībā uz informācijas sniegšanu par aizdomīgiem darījumiem
- 4.pants. Noziedzīgi iegūti līdzekļi
- 5.pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšana
- 5.1 pants. Likuma prasību izpildei nepieciešamās informācijas pieejamība no Latvijas Republikas informācijas sistēmām
- 5.2 pants. Fizisko personu datu apstrādes vispārīgie nosacījumi
- 6. pants. Pienākums veikt risku novērtējumu un izveidot iekšējās kontroles sistēmu
- 7.pants. Iekšējās kontroles sistēma
- 8. pants. Risku novērtējuma aktualizēšana un iekšējās kontroles sistēmas uzlabošana
- 9. pants. Darbinieku apmācība
- 10.pants. Par likuma prasību izpildi atbildīgo darbinieku iecelšana
- 10.1 pants. Prasības likuma subjektam — fiziskajai personai —, likuma subjekta patiesajam labuma guvējam, augstākās vadības loceklim un par šā likuma prasību izpildi atbildīgajam darbiniekam un pretendenta atbilstības izvērtēšana
- 11. pants. Pienākums veikt klienta izpēti
- 11.1 pants. Klienta izpētes pasākumi un riska faktori
- 11.2 pants.
- 12.pants. Fizisko personu identifikācija
- 13. pants. Juridisko personu un juridisku veidojumu identifikācija
- 14.pants. Personu identificējošo dokumentu kopiju izgatavošana
- 15. pants. Aizliegums uzturēt anonīmus kontus un anonīmus individuālos seifus
- 16.pants. Pienākums veikt klienta izpēti
- 17.pants. Klienta izpēte
- 17.1 pants. Slēgtais kopīgais klienta izpētes rīks
- 17.2 pants. Atvērtais kopīgais klienta izpētes rīks
- 17.3 pants. Atvērtā kopīgā klienta izpētes rīka un slēgtā kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojumu sniedzēja licence un darbības uzraudzība
- 18. pants. Patiesā labuma guvēja noskaidrošana un pārliecināšanās par noskaidrotā patiesā labuma guvēja atbilstību
- 18.1 pants. Paziņošanas pienākums un pienākums noskaidrot patieso labuma guvēju
- 18.2 pants. Juridiskās personas pienākums atklāt savu patieso labuma guvēju
- 18.3 pants. Informācijas par patiesajiem labuma guvējiem pieejamība
- 18.4 pants. Pienākums noskaidrot juridiskā veidojuma patieso labuma guvēju
- 18.5 pants. Pienākums atklāt juridiskā veidojuma patieso labuma guvēju
- 18.6 pants. Juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrs
- 19.pants. Informācijas iegūšana par darījuma attiecību mērķi un paredzamo būtību
- 20. pants. Darījuma attiecību un gadījuma rakstura darījumu uzraudzība un likuma subjekta atbildība
- 21.pants. Aizliegums sadarboties ar čaulas bankām
- 21.1 pants. Aizliegums sadarboties ar čaulas veidojumiem
- 22. pants. Klienta padziļināta izpēte
- 23. pants. Klienta personīga nepiedalīšanās identifikācijas procedūrā
- 24. pants.
- 25.pants. Darījuma attiecības ar politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli un ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu
- 25.1 pants. Darījuma attiecības ar klientu no augsta riska trešās valsts
- 26. pants. Vienkāršota klientu izpēte
- 27.pants. Klientu izpētes izņēmumi
- 27.1 pants. Klientu izpētes izņēmumi
- 28.pants. Klienta izpētei nepieciešamās informācijas iegūšana un klienta atbildība
- 29. pants. Klienta izpētes rezultātu atzīšana un pieņemšana
- 32.pants. Atturēšanās no darījuma veikšanas
- 32.1 pants. Rīkojums par līdzekļu iesaldēšanu
- 32.2 pants. Kārtība, kādā Finanšu izlūkošanas dienests izdod rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu
- 33.pants. Rīkojums valsts informācijas sistēmas pārzinim
- 33.1 pants. Objekti, uz kuriem attiecināmi Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumi
- 33.2 pants. Rīkojums par darījumu pārraudzību
- 33.3 pants. Rīkojuma paziņošana zemesgrāmatu nodaļai
- 34. pants. Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumu apstrīdēšanas kārtība
- 35.pants. Sūdzību iesniegšanas termiņi
- 36.pants. Izņēmums attiecībā uz atturēšanos no aizdomīga darījuma veikšanas
- 37. pants. Klienta izpētes dokumentu glabāšana, atjaunošana un iznīcināšana
- 37.1 pants. Klientu izpētes dokumentu un informācijas sniegšana Latvijas Bankai
- 37.2 pants. Klientu izpētes dokumentu un informācijas sniegšana Finanšu izlūkošanas dienestam, uzraudzības un kontroles institūcijām
- 38.pants. Aizliegums izpaust ziņošanas faktu
- 39.pants. Atļauja izpaust ziņošanas faktu
- 40.pants. Likuma subjekta atbrīvošana no atbildības
- 45.pants. Likuma subjektu uzraudzības un kontroles institūcijas
- 46.pants. Uzraudzības un kontroles institūcijas pienākumi
- 47.pants. Uzraudzības un kontroles institūcijas tiesības
- 47.1 pants. Informācijas glabāšanas pienākums un informācijas izpaušana kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzības un kontroles institūcijām
- 47.2 pants. Informācijas apmaiņa un sadarbība starp kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzības un kontroles institūcijām
- 48.pants. Aizliegums izpaust informāciju
- 49.pants. Uzraudzības un kontroles institūciju atbrīvošana no atbildības
- 50. pants. Finanšu izlūkošanas dienesta juridiskais statuss
- 50.1 pants. Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieks
- 50.2 pants. Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka atstādināšana no amata, pilnvaru izbeigšanās un atbrīvošana no amata
- 51.pants. Finanšu izlūkošanas dienesta pienākumi un tiesības
- 51.1 pants. Nacionālā risku novērtējuma ziņojuma izstrādei nepieciešamo statistikas datu apkopošana un publicēšana
- 52.pants. Finanšu izlūkošanas dienesta atbildība
- 53.pants. Informācijas aizsardzība Finanšu izlūkošanas dienestā
- 54.pants. Valsts un pašvaldību institūciju sadarbības pienākums
- 55. pants. Finanšu izlūkošanas dienesta sadarbības koordinācija
- 55.1 pants. Finanšu izlūkošanas dienesta un Finanšu ministrijas sadarbība ar uzraudzības un kontroles institūcijām
- 56.pants. Informācijas pieprasījumu apmierināšana
- 57.pants. Atbildība par informācijas pieprasīšanu
- 58. pants. Informācijas izmantošana
- 64.pants. Nepamatota rīcība
- 65.pants. Nelikumīga rīcība
- 66.pants. Zaudējums
- 67.pants. Cēloņsakarība
- 68.pants. Zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats
- 69.pants. Līdzatbildība
- 70.pants. Atlīdzināmo zaudējumu veidi
- 71.pants. Zaudējuma atlīdzinājuma apmēra noteikšana
- 72.pants. Kārtība, kādā iesniedz un izskata iesniegumu par zaudējuma atlīdzināšanu
- 73.pants. Ģenerālprokurora vai īpaši pilnvarota prokurora lēmuma paziņošana un spēkā esamība
- 74.pants. Zaudējuma atlīdzināšanas lietā pieņemtā lēmuma izpilde
- 75.pants. Pārskats par zaudējumu atlīdzināšanu
- 76.pants. Likuma subjekta atbildība
- 77. pants. Kompetence sankciju piemērošanā un uzraudzības pasākumu īstenošanā
- 78. pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai noteikto prasību neievērošana
- 79. pants. Latvijas Bankas administratīvā akta pārsūdzēšana
- 80. pants. Administratīvā akta darbība
- 81. pants. Soda naudas izlietošanas kārtība
- 82. pants. Noilgums
- 83. pants. Ziņošana par šā likuma pārkāpumiem (arī iespējamiem) uzraudzības un kontroles institūcijai un aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas
- 1. punkts
- 2. punkts
- 3. punkts
- 4. punkts
- 5. punkts
- 6. punkts
- 7. punkts
- 8. punkts
- 9. punkts
- 10. punkts
- 11. punkts
- 12. punkts
- 13. punkts
- 14. punkts
- 15. punkts
- 16. punkts
- 17. punkts
- 18. punkts
- 19. punkts
- 20. punkts
- 21. punkts
- 22. punkts
- 23. punkts
- 24. punkts
- 25. punkts
- 26. punkts
- 27. punkts
- 28. punkts
- 29. punkts
- 30. punkts
- 31. punkts
- 32. punkts
- 33. punkts
- 34. punkts
- 35. punkts
- 36. punkts
- 37. punkts
- 38. punkts
- 39. punkts
- 40. punkts
- 41. punkts
- 42. punkts
- 43. punkts
- 44. punkts
- 45. punkts
- 46. punkts
- 47. punkts
- 48. punkts
- 49. punkts
- 50. punkts
- 51. punkts
- 52. punkts
- 53. punkts
- 54. punkts
- 55. punkts
- 56. punkts
- 57. punkts
- 58. punkts
- 59. punkts
- 60. punkts
- 61. punkts
- 62. punkts
- 63. punkts
- 64. punkts
- 65. punkts
- 66. punkts
- 67. punkts
- 68. punkts
- 69. punkts
 |
 |
 |
 |