UZMANĪBU!
Jūs lietojat neatjaunotu interneta pārlūkprogrammu,
tāpēc Likumi.lv pilnās versijas funkcionalitāte darbosies nepilnīgi.
Atvērt pilno versiju
Turpināt lietot vienkāršoto versiju
Satura rādītājs
1. Vispārīgie jautājumi
1. punkts
2. punkts
3. punkts
4. punkts
2. Iekšējās kontroles sistēmas pamatelementi
5. punkts
6. punkts
7. punkts
8. punkts
9. punkts
2.1. Potenciālā klientu loka noteikšana
10. punkts
11. punkts
12. punkts
2.2. Klienta identifikācija un patiesā labuma guvēja noskaidrošana
13. punkts
14. punkts
15. punkts
16. punkts
17. punkts
18. punkts
19. punkts
20. punkts
21. punkts
22. punkts
23. punkts
24. punkts
25. punkts
26. punkts
27. punkts
28. punkts
29. punkts
2.3. Neparastu un aizdomīgu darījumu konstatēšana
30. punkts
31. punkts
32. punkts
33. punkts
34. punkts
2.4. Augsta riska klientu noteikšana
35. punkts
36. punkts
37. punkts
38. punkts
39. punkts
40. punkts
41. punkts
42. punkts
43. punkts
2.5. Klientu darījumu pastāvīga uzraudzība
44. punkts
45. punkts
46. punkts
47. punkts
48. punkts
49. punkts
2.6. Atturēšanās no aizdomīgu darījumu veikšanas
50. punkts
51. punkts
3. Iekšējās kontroles sistēmas uzraudzība un pastāvīga pilnveidošana
52. punkts
53. punkts
54. punkts
55. punkts
4. Noslēguma jautājums
56. punkts
