UZMANĪBU!
Jūs lietojat neatjaunotu interneta pārlūkprogrammu,
tāpēc Likumi.lv pilnās versijas funkcionalitāte darbosies nepilnīgi.
Atvērt pilno versiju
Turpināt lietot vienkāršoto versiju
Saistītie dokumenti:
"Skaidrojumi"
Atlasīti: 112
Latvijas Banka sagatavojusi vadlīnijas klientu izpētes prasību izpildei
01.10.2024., Ziņa
LV portāls
Vienkāršo finanšu tirgus dalībnieku klientu izpētes noteikumus
20.09.2024., Stājas spēkā
LV portāls
Stingrāk uzraudzīs skaidras naudas apriti
23.08.2024., Likumprojekts
LV portāls
Māklerim ir pienākums veikt klienta izpēti pirms darījuma attiecību uzsākšanas
30.07.2024., E-konsultācija
LV portāls
NILLTPFN pasākumu plāna 10. rīcības virziens “Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas”
02.07.2024., Skaidrojums
LV portāls
NILTPFN pasākumu plāna 11. rīcības virziens “Proliferācijas finansēšanas finanšu sankcijas”
02.07.2024., Skaidrojums
LV portāls
NILLTPFN pasākumu plāna 8. rīcības virziens “Konfiskācija”
01.07.2024., Skaidrojums
LV portāls
NILLTPFN pasākumu plāna 9. rīcības virziens “Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana”
01.07.2024., Skaidrojums
LV portāls
NILTPFN pasākumu plāna 12. rīcības virziens “Starptautiskās un nacionālās sankcijas”
30.06.2024., Skaidrojums
LV portāls
Ar jaunu likumu nosaka tiesisko regulējumu kriptoaktīvu tirgus darbībai
30.06.2024., Stājas spēkā
LV portāls
2. rīcības virziens “Starptautiskā sadarbība”
28.06.2024., Skaidrojums
LV portāls
1. rīcības virziens “Riski, politika un koordinācija”
28.06.2024., Skaidrojums
LV portāls
3. rīcības virziens “Finanšu sektors” un 4. rīcības virziens “Nefinanšu sektors”
28.06.2024., Skaidrojums
LV portāls
NILLTPFN pasākumu plāna 7. rīcības virziens “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana”
28.06.2024., Skaidrojums
LV portāls
6. rīcības virziens “Finanšu izlūkošana”
27.06.2024., Skaidrojums
LV portāls
5. rīcības virziens “Juridiskās personas un veidojumi”
26.06.2024., Skaidrojums
LV portāls
Stingrāks regulējums nav mazinājis nelegālo mākleru darbību
31.05.2024., Problēma
LV portāls
Patērētāju kreditēšanā pērn sasniegts jauns rekords
24.05.2024., Infografika
LV portāls
Sankcijas – kas par ko ir atbildīgs. Aktuālais regulējums 2024. gadā
08.05.2024., Infografika
LV portāls
Ieguldījumu platformu riskus saista ar nozīmīgu trešo valstu personu īpatsvaru
25.04.2024., Tuvplānā
LV portāls
Pērn iesaldēti līdzekļi 91,68 miljonu eiro apmērā
21.03.2024., Infografika
LV portāls
Finanšu pakalpojumu pieejamība un risku mazināšana – tiesiskais regulējums un prakse
11.03.2024., Komentārs
LV portāls
Pirmais uzņēmums saņem licenci slēgtā klienta izpētes rīka darbībai
29.02.2024., Ziņa
LV portāls
Tendence samazināties gan juridisko, gan fizisko personu maksātnespējas procesu skaitam
10.01.2024., Ziņa
LV portāls
Klientu izpēte būs jāveic kriptoaktīvu pakalpojumiem vismaz 1000 eiro vērtībā
04.12.2023., Skaidrojums
LV portāls
Sankciju jautājumā būs viens kontaktpunkts – Finanšu izlūkošanas dienests
03.10.2023., Intervija
LV portāls
Arī neveiksmīgas naudas atmazgāšanas darbības kropļo nekustamo īpašumu tirgu
09.08.2023., Skaidrojums
LV portāls
Nekustamo īpašumu darījumu jomā ir liela “krēslas” zona. Kā to sakārtot?
08.08.2023., Intervija
LV portāls
Licencēšana sakārto ārpakalpojuma grāmatvedības nozari
26.07.2023., Intervija
LV portāls
Naudas atmazgāšanas riski nekustamo īpašumu un būvniecības sektorā
02.06.2023., Ziņa
LV portāls
Kredīta devēji un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji klientus vērtēs, balstoties uz riska novērtējumu
01.06.2023., Stājas spēkā
LV portāls
Dzīvokļu īpašnieku kopības kredītiestādēs nevar atvērt norēķinu kontu. Kādi ir risinājumi?
31.05.2023., Problēma
LV portāls
FID pērn iesaldējis 357 miljonus eiro
09.05.2023., Infografika
LV portāls
Galvenais akcents FID darbā – novērst sankciju apiešanu
26.04.2023., Ziņa
LV portāls
Ģeopolitiskā situācija mudina sakārtot juridiskās lietas
29.03.2023., Intervija
LV portāls
Kukulis kriptovalūtā arī ir kukulis
16.03.2023., Skaidrojums
LV portāls
Audzis ziņojumu skaits par aizdomīgiem darījumiem
06.03.2023., Ziņa
LV portāls
Kas ir maiņas darījums un kad to piemēro
21.02.2023., Skaidrojums
LV portāls
Pastiprinās prasības nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbībai
14.02.2023., Likumprojekts
LV portāls
Kā darbojas netīrās naudas apkarošanas sistēma
23.01.2023., Infografika
LV portāls
Cik publiski pieejamai jābūt informācijai par patiesā labuma guvējiem?
28.12.2022., LV portāls jautā
LV portāls
Kas būtu jāietver likumprojektā par virtuālajiem aktīviem
21.11.2022., Likumprojekts
LV portāls
Kā top un kāpēc ir nepieciešams nacionālo risku novērtēšanas ziņojums
15.11.2022., Intervija
LV portāls
Sankcijas – kas par ko ir atbildīgs
10.11.2022., Infografika
LV portāls
Turpmāk uzraudzības un kontroles institūciju sadarbību koordinēs Finanšu ministrija
08.11.2022., Stājas spēkā
LV portāls
Kā aptur noziedzīgās naudas apriti
05.10.2022., Tuvplānā
LV portāls
Ārpakalpojuma grāmatveži licences kārto kūtri
14.09.2022., Infografika
LV portāls
Virtuālo valūtu izmantošana noziedzībā nemazinās
06.09.2022., Ziņa
LV portāls
Sācis darboties patieso labuma guvēju reģistrs ES vienotajā meklētājā
22.08.2022., Ziņa
LV portāls
Lai veicinātu cīņu ar naudas atmazgāšanu, stiprina pārrobežu sadarbību
29.07.2022., Tuvplānā
LV portāls
Nosaka kārtību, kā licencē kopīgo klientu izpētes rīku pakalpojumu sniedzējus
08.07.2022., Stājas spēkā
LV portāls
Kā mazināt nelegālo tiešsaistes azartspēļu tirgu
29.06.2022., Problēma
LV portāls
Precizē līdzekļus, kurus var izmantot klienta neklātienes identifikācijai
14.06.2022., Stājas spēkā
LV portāls
Apkopoti ieteikumi finanšu iestādēm fizisko personu datu apstrādē
02.06.2022., Ziņa
LV portāls
Ceļš no naudas atmazgāšanas lielvalsts līdz reputācijas atgūšanai
01.06.2022., Ziņa
LV portāls
Stingrāk uzraudzīs kultūras vērtību apriti
03.05.2022., Stājas spēkā
LV portāls
Noteikti ierobežojumi rīcībai ar īpaši aizsargājamām bibliotēku krājuma vērtībām
03.05.2022., Stājas spēkā
LV portāls
Progresa ziņojums: finanšu sistēma uzturēta atbilstoši starptautiskajiem standartiem
22.04.2022., Ziņa
LV portāls
Riski kriptovalūtu regulēšanā
19.04.2022., Tuvplānā
LV portāls
Karš iespaido arī kultūras priekšmetu apriti
06.04.2022., Tuvplānā
LV portāls
Vilcinās iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem
01.04.2022., Ziņa
LV portāls
Par “naudas mūļiem” visbiežāk vervē jauniešus. Kādas ir iespējamās sekas?
01.03.2022., Problēma
LV portāls
Pērn arestēta noziedzīgi iegūta manta 1,53 miljardu eiro apmērā. Netīrā nauda ieplūst galvenokārt no Krievijas un Ukrainas
24.02.2022., Ziņa
LV portāls
Aktualizē noziedzīgi iegūtas naudas legalizācijas novēršanas plānu
23.02.2022., Ziņa
LV portāls
Starptautiskie eksperti: cīņā ar netīro naudu Latvija ir uz pareizā ceļa
10.02.2022., Tuvplānā
LV portāls
Pagarina termiņu informācijas pieejamības nodrošināšanai NILLTPFN jomā
02.02.2022., Likumprojekts
LV portāls
Akciju sabiedrībām būs jāatklāj to īpašnieki (akcionāri)
05.01.2022., Likumprojekts
LV portāls
Palīgs koruptīvu darījumu atpazīšanai
13.12.2021., Ziņa
LV portāls
Izstrādāts virtuālo valūtu risku novērtējums
03.12.2021., Ziņa
LV portāls
Biežāk pieļautās kļūdas ziņojumos un sliekšņa deklarācijās
08.11.2021., Ziņa
LV portāls
Ziņojumi par aizdomīgu darījumu nodokļu jomā – kam pievērst uzmanību
08.11.2021., Skaidrojums
LV portāls
Kam pievērst uzmanību, lai nerastos šaubas par aizdomīgu darījumu
04.11.2021., Skaidrojums
LV portāls
Publiskajā sektorā jāuzlabo gatavība novērst “naudas atmazgāšanas” riskus
03.11.2021., Problēma
LV portāls
Izstrādātas vadlīnijas ziņojumu sniegšanai par aizdomīgiem darījumiem
20.10.2021., Ziņa
LV portāls
Naudas atmazgāšanas riski maksātnespējas procesā – līdz šim administratori nav sodīti
07.10.2021., Tuvplānā
LV portāls
Jauna kārtība, kā iesniegt ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju
01.10.2021., Stājas spēkā
LV portāls
Tīrs maksātnespējas process
27.09.2021., Skaidrojums
LV portāls
Lejupslīde maksājumu iestāžu nozarē ir apstājusies
16.09.2021., Intervija
LV portāls
Par NILLTPFN likuma pārkāpumiem maksātnespējas administratoriem ierobežojumi ieņemt amatu
07.09.2021., Stājas spēkā
LV portāls
Skaidri klasifikācijas noteikumi NVO sektorā – kāpēc tas ir svarīgi
14.07.2021., Intervija
LV portāls
Mainās ziņošanas kārtība par aizdomīgiem darījumiem; veidos kopīgu klientu izpētes rīku
12.07.2021., Stājas spēkā
LV portāls
Vienota pieeja kredītiestāžu rīcībā esošo neizpaužamo ziņu sniegšanā
02.07.2021., Stājas spēkā
LV portāls
Skaidras naudas iemaksa bankomātā un tās uzraudzība
26.03.2021., Skaidrojums
LV portāls
Ārpakalpojumu grāmatvežiem būs vajadzīgas licences
09.03.2021., Stājas spēkā
LV portāls
Uzņēmumu reģistra vestie reģistri – klientu izpētei
03.03.2021., Intervija
LV portāls
Precizē aizsargājamo kultūras vērtību definīcijas
02.02.2021., Skaidrojums
LV portāls
Kā noskaidrot biedrību patieso labuma guvēju
25.01.2021., Skaidrojums
LV portāls
Stingrāk kontrolēs uzņēmumu dibināšanas pakalpojumu sniedzējus
01.11.2020., Skaidrojums
LV portāls
Kā notiek klientu izpēte finanšu iestādēs
07.10.2020., Intervija
LV portāls
Klientu izpētes principi finanšu iestādēs
13.08.2020., Skaidrojums
LV portāls
Uzsāks informācijas apmaiņu par patiesajiem labuma guvējiem
01.07.2020., Skaidrojums
LV portāls
Patiesie labuma guvēji jāatklāj arī ārvalstu komersantu filiālēm un pārstāvniecībām
01.07.2020., Stājas spēkā
LV portāls
Uzlabota e-ziņošanas sistēma par aizdomīgiem finanšu darījumiem
09.06.2020., Ziņa
LV portāls
Iekšējā kontroles sistēma obligāta arī inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniedzējiem
10.04.2020., Stājas spēkā
LV portāls
Informāciju par politiski nozīmīgām personām saņems no VID datubāzes
01.11.2019., Stājas spēkā
LV portāls
FID šogad plāno iesaldēt aizdomīgi iegūtus līdzekļus 200 miljonu eiro apmērā
14.10.2019., Tuvplānā
LV portāls
Plānotas būtiskas izmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā
12.03.2019., Tuvplānā
Jurista Vārds
Kriminālatbildība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
19.02.2019., Tuvplānā
Jurista Vārds
Cīņā ar naudas atmazgāšanu – arī kredīta devēji un parādu piedziņas firmas
03.01.2019., Stājas spēkā
LV portāls
Aktualizē Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu
12.07.2018., Stājas spēkā
LV portāls
Aktuālie tiesību aktu grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanā
10.07.2018., Stājas spēkā
Jurista Vārds
Kurš ir patiesā labuma guvējs
13.02.2018., E-konsultācija
LV portāls
Kas ir patiesais labuma guvējs pašvaldības SIA
13.12.2017., E-konsultācija
LV portāls
Izmaiņas Administratīvo pārkāpumu kodeksā
06.12.2017., Stājas spēkā
LV portāls
Plaši grozījumi pret noziedzīgas naudas atmazgāšanu
09.11.2017., Stājas spēkā
LV portāls
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas regulējuma pilnveides iespējas
28.03.2017., Stājas spēkā
Jurista Vārds
Kā aizpildīt bankas anketu politiski nozīmīgu personu noskaidrošanai
08.09.2016., Skaidrojums
LV portāls
Korupcijas ierobežošanai bankas īpaši uzraudzīs politiski nozīmīgas personas
02.05.2016., Skaidrojums
LV portāls
Līdz 1.aprīlim valsts amatpersonām jāiesniedz kārtējā deklarācija
30.03.2015., Skaidrojums
LV portāls
Papildināts noziedzīgu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums
05.05.2011., Skaidrojums
LV portāls
Par naudas "atmazgāšanu" un terorisma finansēšanu (II)
30.10.2009., Skaidrojums
LV portāls
Par naudas "atmazgāšanu" un terorisma finansēšanu (I)
29.10.2009., Skaidrojums
LV portāls