Saistītie dokumenti:
"Skaidrojumi"
Atlasīti: 112
Latvijas Banka sagatavojusi vadlīnijas klientu izpētes prasību izpildei 01.10.2024., Ziņa LV portāls
Vienkāršo finanšu tirgus dalībnieku klientu izpētes noteikumus 20.09.2024., Stājas spēkā LV portāls
Stingrāk uzraudzīs skaidras naudas apriti 23.08.2024., Likumprojekts LV portāls
Māklerim ir pienākums veikt klienta izpēti pirms darījuma attiecību uzsākšanas 30.07.2024., E-konsultācija LV portāls
NILLTPFN pasākumu plāna 10. rīcības virziens “Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas” 02.07.2024., Skaidrojums LV portāls
NILTPFN pasākumu plāna 11. rīcības virziens “Proliferācijas finansēšanas finanšu sankcijas” 02.07.2024., Skaidrojums LV portāls
NILLTPFN pasākumu plāna 8. rīcības virziens “Konfiskācija” 01.07.2024., Skaidrojums LV portāls
NILLTPFN pasākumu plāna 9. rīcības virziens “Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana” 01.07.2024., Skaidrojums LV portāls
NILTPFN pasākumu plāna 12. rīcības virziens “Starptautiskās un nacionālās sankcijas” 30.06.2024., Skaidrojums LV portāls
Ar jaunu likumu nosaka tiesisko regulējumu kriptoaktīvu tirgus darbībai 30.06.2024., Stājas spēkā LV portāls
2. rīcības virziens “Starptautiskā sadarbība” 28.06.2024., Skaidrojums LV portāls
1. rīcības virziens “Riski, politika un koordinācija” 28.06.2024., Skaidrojums LV portāls
3. rīcības virziens “Finanšu sektors” un 4. rīcības virziens “Nefinanšu sektors” 28.06.2024., Skaidrojums LV portāls
NILLTPFN pasākumu plāna 7. rīcības virziens “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana” 28.06.2024., Skaidrojums LV portāls
6. rīcības virziens “Finanšu izlūkošana” 27.06.2024., Skaidrojums LV portāls
5. rīcības virziens “Juridiskās personas un veidojumi” 26.06.2024., Skaidrojums LV portāls
Stingrāks regulējums nav mazinājis nelegālo mākleru darbību 31.05.2024., Problēma LV portāls
Patērētāju kreditēšanā pērn sasniegts jauns rekords 24.05.2024., Infografika LV portāls
Sankcijas – kas par ko ir atbildīgs. Aktuālais regulējums 2024. gadā 08.05.2024., Infografika LV portāls
Ieguldījumu platformu riskus saista ar nozīmīgu trešo valstu personu īpatsvaru 25.04.2024., Tuvplānā LV portāls
Pērn iesaldēti līdzekļi 91,68 miljonu eiro apmērā 21.03.2024., Infografika LV portāls
Finanšu pakalpojumu pieejamība un risku mazināšana – tiesiskais regulējums un prakse 11.03.2024., Komentārs LV portāls
Pirmais uzņēmums saņem licenci slēgtā klienta izpētes rīka darbībai 29.02.2024., Ziņa LV portāls
Tendence samazināties gan juridisko, gan fizisko personu maksātnespējas procesu skaitam 10.01.2024., Ziņa LV portāls
Klientu izpēte būs jāveic kriptoaktīvu pakalpojumiem vismaz 1000 eiro vērtībā 04.12.2023., Skaidrojums LV portāls
Sankciju jautājumā būs viens kontaktpunkts – Finanšu izlūkošanas dienests 03.10.2023., Intervija LV portāls
Arī neveiksmīgas naudas atmazgāšanas darbības kropļo nekustamo īpašumu tirgu 09.08.2023., Skaidrojums LV portāls
Nekustamo īpašumu darījumu jomā ir liela “krēslas” zona. Kā to sakārtot? 08.08.2023., Intervija LV portāls
Licencēšana sakārto ārpakalpojuma grāmatvedības nozari 26.07.2023., Intervija LV portāls
Naudas atmazgāšanas riski nekustamo īpašumu un būvniecības sektorā 02.06.2023., Ziņa LV portāls
Kredīta devēji un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji klientus vērtēs, balstoties uz riska novērtējumu 01.06.2023., Stājas spēkā LV portāls
Dzīvokļu īpašnieku kopības kredītiestādēs nevar atvērt norēķinu kontu. Kādi ir risinājumi? 31.05.2023., Problēma LV portāls
FID pērn iesaldējis 357 miljonus eiro 09.05.2023., Infografika LV portāls
Galvenais akcents FID darbā – novērst sankciju apiešanu 26.04.2023., Ziņa LV portāls
Ģeopolitiskā situācija mudina sakārtot juridiskās lietas 29.03.2023., Intervija LV portāls
Kukulis kriptovalūtā arī ir kukulis 16.03.2023., Skaidrojums LV portāls
Audzis ziņojumu skaits par aizdomīgiem darījumiem 06.03.2023., Ziņa LV portāls
Kas ir maiņas darījums un kad to piemēro 21.02.2023., Skaidrojums LV portāls
Pastiprinās prasības nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbībai 14.02.2023., Likumprojekts LV portāls
Kā darbojas netīrās naudas apkarošanas sistēma 23.01.2023., Infografika LV portāls
Cik publiski pieejamai jābūt informācijai par patiesā labuma guvējiem? 28.12.2022., LV portāls jautā LV portāls
Kas būtu jāietver likumprojektā par virtuālajiem aktīviem 21.11.2022., Likumprojekts LV portāls
Kā top un kāpēc ir nepieciešams nacionālo risku novērtēšanas ziņojums 15.11.2022., Intervija LV portāls
Sankcijas – kas par ko ir atbildīgs 10.11.2022., Infografika LV portāls
Turpmāk uzraudzības un kontroles institūciju sadarbību koordinēs Finanšu ministrija 08.11.2022., Stājas spēkā LV portāls
Kā aptur noziedzīgās naudas apriti 05.10.2022., Tuvplānā LV portāls
Ārpakalpojuma grāmatveži licences kārto kūtri 14.09.2022., Infografika LV portāls
Virtuālo valūtu izmantošana noziedzībā nemazinās 06.09.2022., Ziņa LV portāls
Sācis darboties patieso labuma guvēju reģistrs ES vienotajā meklētājā 22.08.2022., Ziņa LV portāls
Lai veicinātu cīņu ar naudas atmazgāšanu, stiprina pārrobežu sadarbību 29.07.2022., Tuvplānā LV portāls
Nosaka kārtību, kā licencē kopīgo klientu izpētes rīku pakalpojumu sniedzējus 08.07.2022., Stājas spēkā LV portāls
Kā mazināt nelegālo tiešsaistes azartspēļu tirgu 29.06.2022., Problēma LV portāls
Precizē līdzekļus, kurus var izmantot klienta neklātienes identifikācijai 14.06.2022., Stājas spēkā LV portāls
Apkopoti ieteikumi finanšu iestādēm fizisko personu datu apstrādē 02.06.2022., Ziņa LV portāls
Ceļš no naudas atmazgāšanas lielvalsts līdz reputācijas atgūšanai 01.06.2022., Ziņa LV portāls
Stingrāk uzraudzīs kultūras vērtību apriti 03.05.2022., Stājas spēkā LV portāls
Noteikti ierobežojumi rīcībai ar īpaši aizsargājamām bibliotēku krājuma vērtībām 03.05.2022., Stājas spēkā LV portāls
Progresa ziņojums: finanšu sistēma uzturēta atbilstoši starptautiskajiem standartiem 22.04.2022., Ziņa LV portāls
Riski kriptovalūtu regulēšanā 19.04.2022., Tuvplānā LV portāls
Karš iespaido arī kultūras priekšmetu apriti 06.04.2022., Tuvplānā LV portāls
Vilcinās iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem 01.04.2022., Ziņa LV portāls
Par “naudas mūļiem” visbiežāk vervē jauniešus. Kādas ir iespējamās sekas? 01.03.2022., Problēma LV portāls
Pērn arestēta noziedzīgi iegūta manta 1,53 miljardu eiro apmērā. Netīrā nauda ieplūst galvenokārt no Krievijas un Ukrainas 24.02.2022., Ziņa LV portāls
Aktualizē noziedzīgi iegūtas naudas legalizācijas novēršanas plānu 23.02.2022., Ziņa LV portāls
Starptautiskie eksperti: cīņā ar netīro naudu Latvija ir uz pareizā ceļa 10.02.2022., Tuvplānā LV portāls
Pagarina termiņu informācijas pieejamības nodrošināšanai NILLTPFN jomā 02.02.2022., Likumprojekts LV portāls
Akciju sabiedrībām būs jāatklāj to īpašnieki (akcionāri) 05.01.2022., Likumprojekts LV portāls
Palīgs koruptīvu darījumu atpazīšanai 13.12.2021., Ziņa LV portāls
Izstrādāts virtuālo valūtu risku novērtējums 03.12.2021., Ziņa LV portāls
Biežāk pieļautās kļūdas ziņojumos un sliekšņa deklarācijās 08.11.2021., Ziņa LV portāls
Ziņojumi par aizdomīgu darījumu nodokļu jomā – kam pievērst uzmanību 08.11.2021., Skaidrojums LV portāls
Kam pievērst uzmanību, lai nerastos šaubas par aizdomīgu darījumu 04.11.2021., Skaidrojums LV portāls
Publiskajā sektorā jāuzlabo gatavība novērst “naudas atmazgāšanas” riskus 03.11.2021., Problēma LV portāls
Izstrādātas vadlīnijas ziņojumu sniegšanai par aizdomīgiem darījumiem 20.10.2021., Ziņa LV portāls
Naudas atmazgāšanas riski maksātnespējas procesā – līdz šim administratori nav sodīti 07.10.2021., Tuvplānā LV portāls
Jauna kārtība, kā iesniegt ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju 01.10.2021., Stājas spēkā LV portāls
Tīrs maksātnespējas process 27.09.2021., Skaidrojums LV portāls
Lejupslīde maksājumu iestāžu nozarē ir apstājusies 16.09.2021., Intervija LV portāls
Par NILLTPFN likuma pārkāpumiem maksātnespējas administratoriem ierobežojumi ieņemt amatu 07.09.2021., Stājas spēkā LV portāls
Skaidri klasifikācijas noteikumi NVO sektorā – kāpēc tas ir svarīgi 14.07.2021., Intervija LV portāls
Mainās ziņošanas kārtība par aizdomīgiem darījumiem; veidos kopīgu klientu izpētes rīku 12.07.2021., Stājas spēkā LV portāls
Vienota pieeja kredītiestāžu rīcībā esošo neizpaužamo ziņu sniegšanā 02.07.2021., Stājas spēkā LV portāls
Skaidras naudas iemaksa bankomātā un tās uzraudzība 26.03.2021., Skaidrojums LV portāls
Ārpakalpojumu grāmatvežiem būs vajadzīgas licences 09.03.2021., Stājas spēkā LV portāls
Uzņēmumu reģistra vestie reģistri – klientu izpētei 03.03.2021., Intervija LV portāls
Precizē aizsargājamo kultūras vērtību definīcijas 02.02.2021., Skaidrojums LV portāls
Kā noskaidrot biedrību patieso labuma guvēju 25.01.2021., Skaidrojums LV portāls
Stingrāk kontrolēs uzņēmumu dibināšanas pakalpojumu sniedzējus 01.11.2020., Skaidrojums LV portāls
Kā notiek klientu izpēte finanšu iestādēs 07.10.2020., Intervija LV portāls
Klientu izpētes principi finanšu iestādēs 13.08.2020., Skaidrojums LV portāls
Uzsāks informācijas apmaiņu par patiesajiem labuma guvējiem 01.07.2020., Skaidrojums LV portāls
Patiesie labuma guvēji jāatklāj arī ārvalstu komersantu filiālēm un pārstāvniecībām 01.07.2020., Stājas spēkā LV portāls
Uzlabota e-ziņošanas sistēma par aizdomīgiem finanšu darījumiem 09.06.2020., Ziņa LV portāls
Iekšējā kontroles sistēma obligāta arī inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniedzējiem 10.04.2020., Stājas spēkā LV portāls
Informāciju par politiski nozīmīgām personām saņems no VID datubāzes 01.11.2019., Stājas spēkā LV portāls
FID šogad plāno iesaldēt aizdomīgi iegūtus līdzekļus 200 miljonu eiro apmērā 14.10.2019., Tuvplānā LV portāls
Plānotas būtiskas izmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā 12.03.2019., Tuvplānā Jurista Vārds
Kriminālatbildība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 19.02.2019., Tuvplānā Jurista Vārds
Cīņā ar naudas atmazgāšanu – arī kredīta devēji un parādu piedziņas firmas 03.01.2019., Stājas spēkā LV portāls
Aktualizē Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu 12.07.2018., Stājas spēkā LV portāls
Aktuālie tiesību aktu grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanā 10.07.2018., Stājas spēkā Jurista Vārds
Kurš ir patiesā labuma guvējs 13.02.2018., E-konsultācija LV portāls
Kas ir patiesais labuma guvējs pašvaldības SIA 13.12.2017., E-konsultācija LV portāls
Izmaiņas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 06.12.2017., Stājas spēkā LV portāls
Plaši grozījumi pret noziedzīgas naudas atmazgāšanu 09.11.2017., Stājas spēkā LV portāls
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas regulējuma pilnveides iespējas 28.03.2017., Stājas spēkā Jurista Vārds
Kā aizpildīt bankas anketu politiski nozīmīgu personu noskaidrošanai 08.09.2016., Skaidrojums LV portāls
Korupcijas ierobežošanai bankas īpaši uzraudzīs politiski nozīmīgas personas 02.05.2016., Skaidrojums LV portāls
Līdz 1.aprīlim valsts amatpersonām jāiesniedz kārtējā deklarācija 30.03.2015., Skaidrojums LV portāls
Papildināts noziedzīgu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums 05.05.2011., Skaidrojums LV portāls
Par naudas "atmazgāšanu" un terorisma finansēšanu (II) 30.10.2009., Skaidrojums LV portāls
Par naudas "atmazgāšanu" un terorisma finansēšanu (I) 29.10.2009., Skaidrojums LV portāls