Darbības ar dokumentu

Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija

Rīkojums Nr. 164 Rīgā 1999. gada 22. oktobrī

Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumiem

Lai izpildītu likumu "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu", apdrošinātājiem:

1. Izstrādāt apdrošināšanas sabiedrības iekšējās kontroles noteikumus (kārtību), kas saistīti ar nepieciešamās informācijas apkopošanu un ziņojumu sniegšanu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam ( Kontroles dienestam) par faktiem, kuri atbilst Ministru kabineta noteikumos noteiktajā neparasta finansu darījuma pazīmju sarakstā ietvertajām pazīmēm, un nodrošināt šo noteikumu izpildi.

2. Iekārtot žurnālu, kurā reģistrēt Kontroles dienestam sniegtos ziņojumus par neparastiem finansu darījumiem.

3. Līdz 1999.gada 17. novembrim iesniegt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā šī rīkojuma 1.punktā minētos apdrošināšanas sabiedrības iekšējās kontroles noteikumus.

Priekšnieks G.Romeiko