Ieguldījumu platformu riskus saista ar nozīmīgu trešo valstu personu īpatsvaru 25.04.2024., Tuvplānā LV portāls

Pērn iesaldēti līdzekļi 91,68 miljonu eiro apmērā 21.03.2024., Infografika LV portāls

Finanšu pakalpojumu pieejamība un risku mazināšana – tiesiskais regulējums un prakse 11.03.2024., Komentārs LV portāls

Pirmais uzņēmums saņem licenci slēgtā klienta izpētes rīka darbībai 29.02.2024., Ziņa LV portāls

Tendence samazināties gan juridisko, gan fizisko personu maksātnespējas procesu skaitam 10.01.2024., Ziņa LV portāls

Klientu izpēte būs jāveic kriptoaktīvu pakalpojumiem vismaz 1000 eiro vērtībā 04.12.2023., Skaidrojums LV portāls

Sankciju jautājumā būs viens kontaktpunkts – Finanšu izlūkošanas dienests 03.10.2023., Intervija LV portāls

Arī neveiksmīgas naudas atmazgāšanas darbības kropļo nekustamo īpašumu tirgu 09.08.2023., Skaidrojums LV portāls

Nekustamo īpašumu darījumu jomā ir liela “krēslas” zona. Kā to sakārtot? 08.08.2023., Intervija LV portāls

Licencēšana sakārto ārpakalpojuma grāmatvedības nozari 26.07.2023., Intervija LV portāls

Naudas atmazgāšanas riski nekustamo īpašumu un būvniecības sektorā 02.06.2023., Ziņa LV portāls

Kredīta devēji un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji klientus vērtēs, balstoties uz riska novērtējumu 01.06.2023., Stājas spēkā LV portāls

Dzīvokļu īpašnieku kopības kredītiestādēs nevar atvērt norēķinu kontu. Kādi ir risinājumi? 31.05.2023., Problēma LV portāls

FID pērn iesaldējis 357 miljonus eiro 09.05.2023., Infografika LV portāls

Galvenais akcents FID darbā – novērst sankciju apiešanu 26.04.2023., Ziņa LV portāls

Ģeopolitiskā situācija mudina sakārtot juridiskās lietas 29.03.2023., Intervija LV portāls

Kukulis kriptovalūtā arī ir kukulis 16.03.2023., Skaidrojums LV portāls

Audzis ziņojumu skaits par aizdomīgiem darījumiem 06.03.2023., Ziņa LV portāls

Kas ir maiņas darījums un kad to piemēro 21.02.2023., Skaidrojums LV portāls

Pastiprinās prasības nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbībai 14.02.2023., Likumprojekts LV portāls

Kā darbojas netīrās naudas apkarošanas sistēma 23.01.2023., Infografika LV portāls

Cik publiski pieejamai jābūt informācijai par patiesā labuma guvējiem? 28.12.2022., LV portāls jautā LV portāls

Kas būtu jāietver likumprojektā par virtuālajiem aktīviem 21.11.2022., Likumprojekts LV portāls

Kā top un kāpēc ir nepieciešams nacionālo risku novērtēšanas ziņojums 15.11.2022., Intervija LV portāls

Sankcijas – kas par ko ir atbildīgs 10.11.2022., Infografika LV portāls

Turpmāk uzraudzības un kontroles institūciju sadarbību koordinēs Finanšu ministrija 08.11.2022., Stājas spēkā LV portāls

Kā aptur noziedzīgās naudas apriti 05.10.2022., Tuvplānā LV portāls

Ārpakalpojuma grāmatveži licences kārto kūtri 14.09.2022., Infografika LV portāls

Virtuālo valūtu izmantošana noziedzībā nemazinās 06.09.2022., Ziņa LV portāls

Sācis darboties patieso labuma guvēju reģistrs ES vienotajā meklētājā 22.08.2022., Ziņa LV portāls

Lai veicinātu cīņu ar naudas atmazgāšanu, stiprina pārrobežu sadarbību 29.07.2022., Tuvplānā LV portāls

Nosaka kārtību, kā licencē kopīgo klientu izpētes rīku pakalpojumu sniedzējus 08.07.2022., Stājas spēkā LV portāls

Kā mazināt nelegālo tiešsaistes azartspēļu tirgu 29.06.2022., Problēma LV portāls

Precizē līdzekļus, kurus var izmantot klienta neklātienes identifikācijai 14.06.2022., Stājas spēkā LV portāls

Apkopoti ieteikumi finanšu iestādēm fizisko personu datu apstrādē 02.06.2022., Ziņa LV portāls

Ceļš no naudas atmazgāšanas lielvalsts līdz reputācijas atgūšanai 01.06.2022., Ziņa LV portāls

Stingrāk uzraudzīs kultūras vērtību apriti 03.05.2022., Stājas spēkā LV portāls

Noteikti ierobežojumi rīcībai ar īpaši aizsargājamām bibliotēku krājuma vērtībām 03.05.2022., Stājas spēkā LV portāls

Progresa ziņojums: finanšu sistēma uzturēta atbilstoši starptautiskajiem standartiem 22.04.2022., Ziņa LV portāls

Riski kriptovalūtu regulēšanā 19.04.2022., Tuvplānā LV portāls

Karš iespaido arī kultūras priekšmetu apriti 06.04.2022., Tuvplānā LV portāls

Vilcinās iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem 01.04.2022., Ziņa LV portāls

Par “naudas mūļiem” visbiežāk vervē jauniešus. Kādas ir iespējamās sekas? 01.03.2022., Problēma LV portāls

Pērn arestēta noziedzīgi iegūta manta 1,53 miljardu eiro apmērā. Netīrā nauda ieplūst galvenokārt no Krievijas un Ukrainas 24.02.2022., Ziņa LV portāls

Aktualizē noziedzīgi iegūtas naudas legalizācijas novēršanas plānu 23.02.2022., Ziņa LV portāls

Starptautiskie eksperti: cīņā ar netīro naudu Latvija ir uz pareizā ceļa 10.02.2022., Tuvplānā LV portāls

Pagarina termiņu informācijas pieejamības nodrošināšanai NILLTPFN jomā 02.02.2022., Likumprojekts LV portāls

Akciju sabiedrībām būs jāatklāj to īpašnieki (akcionāri) 05.01.2022., Likumprojekts LV portāls

Palīgs koruptīvu darījumu atpazīšanai 13.12.2021., Ziņa LV portāls

Izstrādāts virtuālo valūtu risku novērtējums 03.12.2021., Ziņa LV portāls

Ziņojumi par aizdomīgu darījumu nodokļu jomā – kam pievērst uzmanību 08.11.2021., Skaidrojums LV portāls

Biežāk pieļautās kļūdas ziņojumos un sliekšņa deklarācijās 08.11.2021., Ziņa LV portāls

Kam pievērst uzmanību, lai nerastos šaubas par aizdomīgu darījumu 04.11.2021., Skaidrojums LV portāls

Publiskajā sektorā jāuzlabo gatavība novērst “naudas atmazgāšanas” riskus 03.11.2021., Problēma LV portāls

Izstrādātas vadlīnijas ziņojumu sniegšanai par aizdomīgiem darījumiem 20.10.2021., Ziņa LV portāls

Naudas atmazgāšanas riski maksātnespējas procesā – līdz šim administratori nav sodīti 07.10.2021., Tuvplānā LV portāls

Jauna kārtība, kā iesniegt ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju 01.10.2021., Stājas spēkā LV portāls

Tīrs maksātnespējas process 27.09.2021., Skaidrojums LV portāls

Lejupslīde maksājumu iestāžu nozarē ir apstājusies 16.09.2021., Intervija LV portāls

Par NILLTPFN likuma pārkāpumiem maksātnespējas administratoriem ierobežojumi ieņemt amatu 07.09.2021., Stājas spēkā LV portāls

Skaidri klasifikācijas noteikumi NVO sektorā – kāpēc tas ir svarīgi 14.07.2021., Intervija LV portāls

Mainās ziņošanas kārtība par aizdomīgiem darījumiem; veidos kopīgu klientu izpētes rīku 12.07.2021., Stājas spēkā LV portāls

Vienota pieeja kredītiestāžu rīcībā esošo neizpaužamo ziņu sniegšanā 02.07.2021., Stājas spēkā LV portāls

Skaidras naudas iemaksa bankomātā un tās uzraudzība 26.03.2021., Skaidrojums LV portāls

Ārpakalpojumu grāmatvežiem būs vajadzīgas licences 09.03.2021., Stājas spēkā LV portāls

Uzņēmumu reģistra vestie reģistri – klientu izpētei 03.03.2021., Intervija LV portāls

Precizē aizsargājamo kultūras vērtību definīcijas 02.02.2021., Skaidrojums LV portāls

Kā noskaidrot biedrību patieso labuma guvēju 25.01.2021., Skaidrojums LV portāls

Stingrāk kontrolēs uzņēmumu dibināšanas pakalpojumu sniedzējus 01.11.2020., Skaidrojums LV portāls

Kā notiek klientu izpēte finanšu iestādēs 07.10.2020., Intervija LV portāls

Klientu izpētes principi finanšu iestādēs 13.08.2020., Skaidrojums LV portāls

Patiesie labuma guvēji jāatklāj arī ārvalstu komersantu filiālēm un pārstāvniecībām 01.07.2020., Stājas spēkā LV portāls

Uzsāks informācijas apmaiņu par patiesajiem labuma guvējiem 01.07.2020., Skaidrojums LV portāls

Uzlabota e-ziņošanas sistēma par aizdomīgiem finanšu darījumiem 09.06.2020., Ziņa LV portāls

Iekšējā kontroles sistēma obligāta arī inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniedzējiem 10.04.2020., Stājas spēkā LV portāls

Informāciju par politiski nozīmīgām personām saņems no VID datubāzes 01.11.2019., Stājas spēkā LV portāls

FID šogad plāno iesaldēt aizdomīgi iegūtus līdzekļus 200 miljonu eiro apmērā 14.10.2019., Tuvplānā LV portāls

Plānotas būtiskas izmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā 12.03.2019., Tuvplānā Jurista Vārds

Kriminālatbildība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 19.02.2019., Tuvplānā Jurista Vārds

Cīņā ar naudas atmazgāšanu – arī kredīta devēji un parādu piedziņas firmas 03.01.2019., Stājas spēkā LV portāls

Aktualizē Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu 12.07.2018., Stājas spēkā LV portāls

Aktuālie tiesību aktu grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanā 10.07.2018., Stājas spēkā Jurista Vārds

Kurš ir patiesā labuma guvējs 13.02.2018., E-konsultācija LV portāls

Kas ir patiesais labuma guvējs pašvaldības SIA 13.12.2017., E-konsultācija LV portāls

Izmaiņas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 06.12.2017., Stājas spēkā LV portāls

Plaši grozījumi pret noziedzīgas naudas atmazgāšanu 09.11.2017., Stājas spēkā LV portāls

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas regulējuma pilnveides iespējas 28.03.2017., Stājas spēkā Jurista Vārds

Kā aizpildīt bankas anketu politiski nozīmīgu personu noskaidrošanai 08.09.2016., Skaidrojums LV portāls

Korupcijas ierobežošanai bankas īpaši uzraudzīs politiski nozīmīgas personas 02.05.2016., Skaidrojums LV portāls

Līdz 1.aprīlim valsts amatpersonām jāiesniedz kārtējā deklarācija 30.03.2015., Skaidrojums LV portāls

Papildināts noziedzīgu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums 05.05.2011., Skaidrojums LV portāls

Par naudas "atmazgāšanu" un terorisma finansēšanu (II) 30.10.2009., Skaidrojums LV portāls

Par naudas "atmazgāšanu" un terorisma finansēšanu (I) 29.10.2009., Skaidrojums LV portāls